Operação da Polícia Federal mira empresas suspeitas de envolvimento de lavagem de dinheiro de operadores ilegais de apostas — Foto: Divulgação/ PF-GO
Informações do Ministério da Fazenda apontaram para o uso de 87 empresas suspeitas de intermediar movimentação financeira de operadores de apostas clandestinas. . PF também apura envio irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos
A Polícia Federal realizou, na manhã de segunda-feira (6/7), uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa por meio de apostas ilegais. Os agentes cumprem, ao todo, nove mandados de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia e em cidades de São Paulo e do Rio Grande do Sul. De acordo com a PF, informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, apontaram para a utilização de 87 empresas suspeitas de intermediar movimentação de recursos dessas bets irregulares.
A operação foi batizada de “Véu de Maia”. Na tradição hindu, “maya” significa “ilusão” ou “magia”. Segundo a PF, o nome remete à aparência de legalidade conferida a empresas formalmente constituídas que, segundo a investigação, teriam sido utilizadas para ocultar as verdadeiras origem e destinação dos recursos. O g1 entrou em contato com a SPA para obter mais detalhes do caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. A PF informou ao g1 que, dos nove mandados de busca, um foi cumprido na capital goiana e outro em Aparecida. Em Goiás, duas pessoas são alvo da investigação.
Os outros sete mandados estão sendo cumpridos em:
São Paulo
Ribeirão Preto (SP)
Porto Alegre (RS)
Canoas (RS)
De acordo com a PF, também é apurada a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.
