Golpe do falso investimento: operação mira esquema de fraudes eletrônicas que teria movimentado mais de R$ 188 milhões
Na manhã desta quinta-feira (23/7), a Polícia Civil do Estado de Goiás realizou uma operação que mira um suposto esquema de fraudes eletrônicas que teria movimentado mais de R$ 188 milhões, segundo a Polícia Civil. Segundo as investigações, a organização é especializada no “golpe da falsa plataforma de investimentos”. Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Pernambuco. Os nomes dos investigados não foram divulgados, portanto, o g1 não conseguiu localizar as defesas para um posicionamento. A operação Dark Wallet foi realizada nesta quinta-feira (23/7), com o apoio da Polícia Civil do Estado de Pernambuco e cooperação técnica do Laboratório de Operações Cibernéticas.
Investigações
De acordo com a polícia, as investigações começaram quando uma pessoa relatou ter sido convencida a fazer investimentos em supostas plataformas internacionais. Segundo a denúncia, o prejuízo teria sido de R$ 640 mil. “Durante meses, os criminosos simulavam lucros, efetuavam pequenos pagamentos para transmitir credibilidade ao esquema e induziam a vítima a realizar novos investimentos”, informou a polícia. Na primeira fase da operação, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, de prisão temporária e quebra de sigilo bancário. A partir disso, a Polícia Civil conseguiu aprofundar a investigação e constatar a existência de uma organização criminosa. Diante disso, foram solicitadas novas prisões cautelares, mandados de busca e apreensão, sequestro de bens, afastamento de sigilos telemáticos e autorização para acesso aos dispositivos eletrônicos apreendidos. Segundo a Polícia Civil, até o momento foram cumpridos os 18 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens em Pernambuco nas cidades de:
Recife
Jaboatão dos Guararapes
Caruaru
Cabo de Santo Agostinho
Paulista
Goiana
Golpe do falso investimento
A organização criminosa tem uma estrutura ampla e possui diversos integrantes, responsáveis por realizar diferentes tarefas, segundo a polícia. As investigações encontraram indícios de intensa circulação de recursos financeiros entre empresas e pessoas ligadas ao grupo. “Há indícios de utilização de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e sucessivas transferências destinadas à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores”, informou a polícia. O valor de R$ 188 milhões levantado pela polícia teria sido distribuído em diversas transações que, segundo as investigações, evidenciam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro. “No decorrer das investigações, identificamos que os valores eram direcionados para empresas formalmente constituídas, utilizadas como contas de passagem para o recebimento e posterior pulverização dos recursos obtidos de forma ilícita”, ressaltou a Polícia Civil. Além das fraudes eletrônicas, a polícia também investiga o crime de lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar novas vítimas do golpe, qual foi o destino do dinheiro e o envolvimento de terceiros.
