Uma operação do Cira-GO cumpre nesta quinta-feira (17/9) mandados em Goiânia e Mossâmedes — Foto: Divulgação/MP-GO
Operação mira empresários suspeitos de fraudar R$ 743 milhões, apreende dinheiro e carro de luxo
Uma força-tarefa conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de Goiás (MPGO) cumpre, nesta quinta-feira (17/9), três mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão em 17 endereços de empresários em Goiânia e Mossâmedes, na região oeste de Goiás. Segundo a investigação, o grupo é suspeito de causar uma fraude de mais de R$ 743,5 milhões. Os investigados são ligados a um conglomerado empresarial com cerca de 20 anos de atuação no comércio varejista e atacadista de doces, artigos para festas e tecidos. A Justiça determinou ainda o bloqueio de carros de luxo, imóveis e contas bancárias dos investigados e de suas empresas, até o limite de R$ 339.922.823,02. De acordo com o MP-GO, o passivo acumulado pelo grupo está entre os maiores devedores de ICMS em Goiás. As empresas somam 197 autos de infração, 93 representações fiscais para fins penais e 15 denúncias criminais anteriores. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pelas autoridades. Por isso, o g1 não conseguiu localizar a defesa dos investigados para que se manifestasse. A Operação Panda Reverso é coordenada pelo Grupo Operacional do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira-GO) e conta ainda com a participação da Secretaria de Estado da Economia e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-GO), além do apoio do Batalhão Fazendário da Polícia Militar de Goiás (BPMFaz/PMGO).
Sonegação e abertura de novas empresas
De acordo com o MP-GO, na sonegação, o grupo omitiria sistematicamente informações sobre as vendas, chegando a deixar de declarar 100% do faturamento em determinados anos. Segundo a investigação, também haveria apropriação indébita do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado diretamente dos consumidores. Com a sonegação, as dívidas se tornavam impagáveis. Em seguida, a empresa era abandonada e uma nova pessoa jurídica, considerada “limpa”, era aberta no mesmo endereço, absorvendo clientes, estoque e funcionários.
Ocultação de patrimônio por meio de empresas
A investigação levantou ainda que o grupo utilizava holdings e empresas de fachada registradas em nome de parentes e “laranjas” para ocultar patrimônio. O controle financeiro, no entanto, permaneceria com os líderes por meio de procurações.
Investigados já tinham histórico de irregularidades
Ação mira empresários suspeitos de cometerem fraudes milionárias — Foto: Divulgação/MP-GO
Em dezembro de 2024, durante uma penhora judicial que recolheu R$ 1,49 milhão em dinheiro e cheques, um dos investigados teria trocado os cheques apreendidos por títulos próprios, sob a promessa de parcelar a dívida. Ainda segundo a investigação, ele emitiu cheques sem fundos, não parcelou os débitos e sustou os pagamentos.
